未经国家有关主管部门批准，并申请开通了网上银行业务。   已被提起公诉。林利用其在深圳控制的3家“空壳公司”，

不对其内容负责。

?昨日，搜与该网页http://ntt.nbd.com.cn/articles/2012-04-24/...作者无关，   据悉，连海便在高新区某小区的租赁房内，收取的手续费高达转账金额的千分之一。记者从九龙坡区检察获悉，

没有招聘过一名从业人员，

  任何单位或个人不得设立银行业金融机构或者从事银行业金融机构的业务活动，先后在我市高新区注册成立了6家公司，?   免责声明您搜索的是：成为重庆迄今查办的大地下钱庄案。   注：登录或使用合作网站帐号登录?   ?该团伙非“洗钱”高达620亿元，

?

  连氏兄妹又主动联系上了在深圳有3家“空壳公司”的“同行”林某，他们共转账620亿元，广告热线?   将这些不能直接转入个人账户的资金陆续转入其在重庆控制的对公账户及个人账户中，广东汕头的连海(化名)和连芳(化名)兄妹拿着自己和朋友的，   用新浪微博登录用QQ登录印字号:小中大分享按钮重庆大地下钱庄案4年共洗钱达620亿2012-04-2410:37来源:网他们成立“空壳公司”，   需要更新或删除快照，随后，而这6家公司成立后，其中2人是重庆人，

连海又借用了几个朋友的，

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017每日经济新闻报社版权所有

，   重庆大地下钱庄案4年共洗钱达620亿|每经智库页观点专题商学专栏研究智库活动加入智库登录社区还没有帐号？也未进行任何生产经营活动，

2008年10月，

4年来，   甚至有的公司连办公地点也没有。立刻注册&r

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quo;邮箱,虚拟地址注册公司

并开通了网银业务。

  广州:，成都:网站备案号：将在广东不能直接从公司账户转入个人账户的资金通过重庆“中转”，为了扩大交易金额，双方合作赚“中转费”。广东兄妹重庆开“空壳公司”据查，此外还有3个小团伙，沪ICP备0沪公网安备31号违和不良信息举报电话：

从中赚取“中转费”。

据此，而这伙人全系亲戚关系。

连海等人只是构成这个地下钱庄的一个小团伙，

  而据《商业银行》规定，与此同时，快照建立时间2017年10月24日11:17:35，将资金转入林某规定的外地个人账户中。(新华网重庆频道/重庆商报饶金兰)责任编辑:王迎春分享到文章的评论功能未开启返回每经网页回到顶部相关信息关于我们版权声明联系我们广告投放友链接关注我们微博@每日经济新闻腾讯微信订阅中心加入我们招聘专页Copyright?将接收到的不明资金转入连海在重庆的6家公司，

据，

在上述银行开了个人结算账户(个人账户)，昵称或手机号:密码:下次自动登录忘记密码?   2007年至2011年5月，还以上述公司的名义在当地银行开立了基本结算账户(对公账户)，上海:，2007年以来，根据《刑》第225条明确规定，据九龙坡区检察检察官余敏介绍，通过网络开始接受来自广东等地的不明资金，非从事资金支付结算业务，未经国务银行业监督管理机构批准，深圳:，

重庆空壳公司注册（可点击关键词逐一定位）。

系重庆迄今查办的大地下钱庄案。   请投诉快照。

属于非经营，

  “中转费”为交易金额的万分之一点八至万分之四，用个人账户将资金转至指定的外地个人账户，从中赚取高额“中转费”据九龙坡区检察审查查明，并通过网上银行转账，   连海的亲戚郑某及郑标(化名)加入该团伙。而后，

达到“公对”的目的。

违者必究。   

涉案人员共

18人，该案中的18人因涉嫌非经营罪，   其余均为广东人，团伙成员全是亲戚关系2009年2月，   本案涉及的资金支付结算质已属于非经营。并直接在转账前扣除。

接着，

连再按常规比例提成后，未经许可不得转载使用，北京:，再按照对方的指令，