重庆楚和商贸有限公司等19家单位,制日报　　　扣押作案工具电脑24台、在公安部的统一指挥下,交易金额累计达450亿元,企业通过地下钱庄直接将资金转移至香港、中央领导同志先后作出批示要求立即查办该案,涉案人员30多名的非地下钱庄罪团伙。后转入“兑换外汇出境,该团伙利用在重庆注册“　　国家审计署广州派办在商业银行新增投放结构和资产质量专项跟踪审计中发现,   重庆方有关负责人今天向《制日报》记者披露,业务联系人”

立即引起了高度重视,

客户因偿还境外、实施转账操作。通过亲戚、重庆方再将资金转入个人账户,蛛丝马迹”非从事资金支付结算业务,   搜与该网页http://lawsocial.nmgnews.com.cn/system/2011/08/1...作者无关，

  重庆、

需要更新或删除快照，。   从2010年10月以来,抓获团伙成员26名,

　　“

通过地下钱庄非买卖外汇,涉案金额累计达560亿元。

注：

从境外转入资金；　　二是改变用途。   利用各商业银行公营账户向个人账户划转资金的平台,客户”用于买房、此案涉案金额高达560亿元,重庆方在公安部的统一指挥下,大连等多个省市,维护国家正常的金融秩序。

蛛丝马迹”

通过审讯发现,

上述资金在划入重庆的多个涉案个人银行账户后,

空

壳公司”走外汇等原因,

流入资金涉及100余家单位、

除国家审计署广州派办发现的450亿元涉案资金以外,发送指令等；在重庆的罪团伙,建筑等行业,道德制>庭审现场正文重庆破获起大非经营地下钱庄案内蒙古新闻网　11-08-1815:49【印本页】【字体：　　该审计结果上报国务,　　账户众多规避金融监管　　为迅速查清案,网银U盾90余个……近日,

匿资金走向等非目的。

  主要负责按照深圳方指令,

请投诉快照。

等方式,免责声明您搜索的是：

2010年1月以来

,专

案组就初步定了一

个以广东潮汕籍陈氏三兄妹为核心,来源于跟踪审计。朋友、在接到业务后,　　在不到两周的时间里,涉及9000余个银行账户,　　这位负责人分析说,又有117亿

元异地资金流入重庆19家涉案对

公账户中,其行为涉嫌非经营罪。转移资金用于虚报注册资本等违罪活动虚拟地址注册公司 在深圳的罪团伙,　　这位负责人告诉记者,分布在广东、160余张、“   深圳团伙累计获利3000余万元,   集中多个专业种力量的专案组,   经查,重庆方迅速成立以经总队为主体,广州、   专案组通过进一步发现,重庆空壳公司注册（可点击关键词逐一定位）。　　这起大非经营地下钱庄案初的“   客户”

并收取交易金额的1‰至3‰作为手续费,

  业务联系人”

　　深圳承接业务重庆实施转账　　在摸清该罪团伙的组织架构和罪嫌疑人的活动轨迹后,银行重庆营管部专门派出金融专家直接参与案件工作。个人,您当前的位置：对公账户的资金转入重庆事先注册好的对公账户中,

  逃避金融监管将资金汇到境外、

　　跟踪审计发现“澳门等地区,

客户”

重庆破获起大非经营地下钱庄案--道德制页-内蒙古新闻-国内-国际-文化-教育-旅游-美食-健康-汽车-楼市-娱乐-体育-道德制-草原社区-草原家园加入收|设为页新闻中心页国内国际内蒙古娱乐体育科技事图片焦点舆论专题排行新闻热线：

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空壳公司”从而满足客户规避银行对企业基本账户和现金的管理、支付货款等原因,设立了20余个对公账户及数百个个人账户,非从事资金支付结算业务的罪团伙。冻结资金5.48亿元。电子、深圳方在三地对罪团伙实施统一收网行动,

不对其内容负责。

将银行划转至企业账户的转移出来挪作他用；　　三是向境外转移资金。资金来源涉及珠宝、   指定的账户中或者非为“重庆方认为其通过罪团伙进行非资金转移主要有以下几种目的:一是非买卖外汇。同时在广东深圳等地设立“这个案件是方破获的重庆起大非经营地下钱庄案。当场抓获涉案人员25人。饰、北京、深圳团伙和重庆团伙对罪所得按70%和30%的比例进行分配,成功掉一个利用“又被转往异地。　　结合账户资金流向,重庆团伙累计获利1000余万元。企业通过地下钱庄非转移资金,同乡关系为联系纽带,

通过地下钱庄非买卖外汇,

炒股等；　　四是通过地下钱庄,

并向境外转出资金；或者因向境外个人或银行借款、

  冻结涉案账户共计912个,快照建立时间2017年10月10日09:21:10，”随即将“主要负责承接业务,　　据介绍,